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龙佰集团召开第七届董事会、监事会一次会议 换届选举产生新一届领导班子

2020-04-24

1-集团第七届董事会、监事会一次会议现场.jpg

集团第七届董事会、监事会一次会议现场


2020年4月22日下午,龙佰集团在总部召开第七届董事会、监事会第一次会议。集团董事、监事、高管及重要管理人员等出席会议。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会上审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁和董事会秘书的议案》及《关于选举公司第七届监事会主席的议案》等文件,选举产生了新一届公司董事长、副董事长、监事会主席、总裁和高级管理人员,并举行了聘任仪式。集团党委书记、董事长许刚主持董事会并作重要讲话。

许董首先对任期届满即将离任的老同志范先国、黄礼高等表示感谢,希望今后仍能心系公司发展,继续发挥余热,做龙蟒佰利联的“良师益友”,为公司的长期发展献计献策。同时,他对新一届董事会和高管团队提出新要求,并进一步明确了集团今后的工作思路和发展方向。


2-许董主持第七届董事会第一次会议.jpg

许董主持第七届董事会第一次会议


许董说,面对当前国内外政治、经济形势剧变和疫情影响叠加,集团发展面临自成立以来最严峻的挑战,特别是疫情过后,世界格局将发生前所未有的深刻变化,这也对本届董事会和高管团队的决策与领导能力提出了更高要求。他强调:全面深化企业改革、创新发展,稳步实现公司中长期发展目标,实现公司转型升级是本届董事会必须面对、必须做好的任务。

展望未来,任重道远。他对新一届领导团队提出如下四点要求:一是始终把公司的发展放在首位,自加压力,负重奋进。要下功夫做企业,把企业做成功。努力是干成事的前提,企业的成功一定是做了很大的努力。因此,要自觉把股东会、董事会各项决策要求变为行动,在任何困难面前都要矢志不渝,勇往直前,用实实在在的工作,推动公司科学、健康、持续、稳定发展。二是坚持把团结作为一种境界和能力。各成员要同心协力,充分发挥集体的智慧,营造协作的氛围,努力完成董事会制定的各项目标任务,为实现“卓越、全球、百年”龙蟒佰利联发展目标而努力奋斗。三是要始终心系股东,关爱员工,谨慎行使公司章程赋予的权利。龙佰集团是一个公众公司,维护股东利益、员工利益是最起码的要求,也是法律的要求。龙佰集团要对所有的投资人负责,以“做受尊敬企业”的理念,负起对各利益攸关方的责任,同舟共济,切实维护公司和股东利益。四是个人要始终把学习作为立身和干事之本。以学促思,与时俱进,提高领导能力和决策水平。

在肯定今年以来公司所取成绩的同时,许董指出:随着国际疫情的进一步演变,国内外政治、经济形势更加变幻莫测。他希望集团高管围绕2020年任务目标,凝心聚力,努力做好如下工作:一是要保持坚定的战略发展定力,既要审时度势作出相应的阶段性调整,更要一脉相承、坚定不移推进集团改革和发展;二是要做好过苦日子准备,要加强生产经营对标,全方位降本增效,提高企业适应恶劣环境的能力;三是要强化创新能力建设,加快环保技改项目建设步伐,加快核心技术和工程建设,努力拓宽企业竞争力的护城河。坚信企业一定能够转危为安,化危为机,赢得新一届董事会的胜利开局!

会上,选举产生了公司董事长、副董事长、监事会主席、总裁和高级管理人员。许刚为公司第七届董事会董事长,谭瑞清为副董事长;产生了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员;聘任了新一届领导班子,许刚为公司总裁,张海涛为公司董事会秘书;和奔流为公司常务副总裁,申庆飞为财务总监,朱全芳为技术工程总监,张海涛为副总裁,陈建立为研发副总裁,闫明为合规总监兼人事行政总监;冯军为公司第七届监事会主席。


3-集团第七届监事会第一次会议现场.jpg

集团第七届监事会第一次会议现场


4-集团第七届董事、监事、高级管理人员聘任仪式.jpg

集团第七届董事、监事、高级管理人员聘任仪式


会上,集团举行了隆重的聘任仪式,许董代表公司与新当选的董事、监事和高级管理人员签订《聘任合同》;集团董事、监事、高级管理人员等分别签订了《董事聘任合同》、《监事聘任合同》、《高级管理人员聘任合同》及《重要管理人员聘任合同》。


5-图为座谈会现场.jpg

图为座谈会现场


会上,与会领导进行了座谈。离任老同志黄礼高和范先国畅谈所见所闻和内心感受,动情地讲了企业这些年来发生的巨大变化。离任董事黄礼高用“酸、甜、苦、辣”表达了自己对企业的深刻认识,他说,在过去13年的发展中,企业成功上市、并购龙蟒钛业、入股东方锆业,这都是集团领导打下的“江山”,很具里程碑意义。历经金融危机、硫酸跌价、新冠疫情等挑战,公司危中求机,创造了奇迹。他非常关心公司发展,表达了自己的希望和美好祝愿。一是以市场为导向,要做大企业,更要做强。二是不坐井观天,要做国际化集团。三是注重研发和创新,做强品牌和技术。四是要战战兢兢,如履薄冰,做最专业最熟悉的事儿。五是不要忘本,让老一辈艰苦奋斗、勤俭节约的精神在企业发扬光大。离任总裁范先国也表达了自己对公司未来发展的祝愿。一是坚持和深化集团发展战略,使公司更加稳健发展。二是加强创新和高效执行力。三是持续完善人才体系,增强员工对企业的归属感,践行“强中国钛产业,做受尊敬企业”使命。四是完善公司良好的沟通机制,深化公司竞合之路。

会上,谭董对两位老同志在任期间的工作表现给予了肯定,指出黄董事在公司规范运作、企业文化方面对公司进行了很多指导,并提出了很好的合理化建议,他严谨、认真的做事态度值得每个人学习。范总在过去三年里,对公司整合呕心沥血,开展了对标、企业文化整合、人才培训等工作,特别是提出了集团未来三年、五年及十年的发展战略思路,对企业的高质量发展具有持续的指导意义。


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